La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos inmovilizó tres barras de oro con un peso total de 27.86 kg. Este metal, valorizado en más de 3.4 millones de dólares (aproximadamente 11.7 millones de soles), pretendian exportarlo a la India e Italia. Según las investigaciones, el oro tendría su origen en actividades de minería ilegal en la región de Arequipa.
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Esta medida se enmarca dentro de la investigación preliminar por lavado de activos seguida contra Jorge Zuazo, Jesús Maldonado, Manuel Maldonado y una empresa minera, todos vinculados al delito de minería ilegal. Como resultado de la diligencia, el oro inmovilizado permanecerá bajo custodia en los almacenes de una empresa aeroportuaria ubicada en el Callao, a la espera de su posterior incautación de manera formal.
INMOBILIZAN ORO ILEGAL
La compleja operación de inmovilización contó con la participación de la fiscal adjunta provincial Mabel Tucto Albornoz y se realizó con el apoyo conjunto de múltiples instituciones. En la diligencia intervinieron peritos de Criminalística, la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Las indagaciones fiscales revelaron que la empresa bajo investigación fue constituida en el año 2010, pero no fue hasta 2020 que inició sus actividades de exportación de oro. Sin embargo, la Superintendencia de Aduanas detectó graves inconsistencias, al comprobar que la mayoría de sus 86 proveedores declarados no conocían a la empresa ni a sus socios.
Tampoco pudieron acreditar la procedencia legal del mineral que supuestamente le vendieron para su posterior exportación.
DESBALANCE FINANCIERO
Adicionalmente, la Sunat identificó presuntos desbalances financieros entre los ingresos reales de los socios y lo que estos declararon formalmente al Estado.
Estos hallazgos fueron los que motivaron el inicio de la investigación preliminar. A través de esta acción, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos reafirma su compromiso con la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de hechos vinculados a patrimonios de origen ilícito.
