Apenas el 3.54% de las investigaciones por el delito de lavado de activos iniciadas en el Perú concluyen en una sentencia condenatoria en primera instancia. Así lo revela el Informe Defensorial 286, presentado por el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez al Ministerio Público, la Policía Nacional y gremios empresariales que detalla la situación procesal de este delito en el país.
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El reporte, que analizó 6,616 casos registrados entre los años 2019 y 2025, muestra un alto nivel de archivo e ineficacia en las investigaciones, dejando al 96.46% de los procesados en un largo periodo de incertidumbre jurídica que suele terminar en absoluciones tardías o prescripciones.
Investigaciones que se extienden hasta por 17 años
Uno de los puntos más críticos expuestos en el informe es la prolongada duración de los procesos penales. De acuerdo con los datos oficiales:
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Tiempo promedio: Una investigación por lavado de activos en el Perú dura en promedio entre 16 y 17 años.
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Etapa preliminar extendida: En casos catalogados bajo la Ley de Crimen Organizado, el marco legal permite extender solo la investigación preliminar hasta por 108 meses (9 años).
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Prisión sin condena: Actualmente, el 33% de las personas recluidas en establecimientos penitenciarios por este delito se encuentra bajo la medida de prisión preventiva, es decir, sin una sentencia firme en su contra.
Comerciantes entre los más afectados
El documento de la Defensoría del Pueblo también precisa el perfil de las personas investigadas dentro de la economía nacional:
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El 23.24% de los afectados por estas carpetas fiscales corresponde a comerciantes y pequeños emprendedores.
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Las medidas administrativas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como el congelamiento de cuentas bancarias, pueden ejecutarse en un plazo de 7 días, afectando la operatividad de negocios y personas particulares antes de que concluyan las indagaciones.
Finalmente, el informe señala fallas en la articulación institucional, registrando que 6 de cada 10 carpetas fiscales abiertas por el Ministerio Público no figuran en los registros de la Policía Nacional del Perú (PNP).
